1 00:00:32,741 --> 00:00:35,160 Ez a Wall Street ritka esete 2 00:00:35,243 --> 00:00:37,370 az a személy az utcán meg tudja érteni. 3 00:00:37,454 --> 00:00:39,664 Az érintett pénzösszegek hatalmasak voltak. 4 00:00:39,748 --> 00:00:41,541 Néha több millió dollár. 5 00:00:41,624 --> 00:00:43,126 Milliárd dollár. 6 00:00:43,209 --> 00:00:45,795 Pénz, ami volt mexikói drogkartellektől mossák ki. 7 00:00:45,879 --> 00:00:49,674 Drogbárók, terroristák, elősegítették ezeket a bűnözőket. 8 00:00:49,758 --> 00:00:52,010 Ez kapzsiság, ennyi az egész. Ez kapzsiság. 9 00:00:52,093 --> 00:00:56,473 Az HSBC-nél elkötelezettek vagyunk hogy segítse a pénzügyi rendszervédelmet 10 00:00:56,556 --> 00:01:01,144 amelytől emberek milliói függenek azzal, hogy csak az ügyfelekkel üzletel 11 00:01:01,227 --> 00:01:03,980 akik megfelelnek magas követelményeinknek az átláthatóság. 12 00:01:08,276 --> 00:01:10,904 A világ helyi bankja, HSBC.ben 13 00:01:11,196 --> 00:01:14,824 A HSBC a hongkongot jelenti és a Shanghai Banking Corporation.re 14 00:01:14,908 --> 00:01:17,827 Ez egy hatalmas globális intézmény 15 00:01:17,911 --> 00:01:22,248 őszintén szólva, egyfajta közömbösséggel az emberek, akikkel üzletelt 16 00:01:22,332 --> 00:01:25,376 és az irányadó törvények pénzügyi szolgáltatási műveletek. 17 00:01:25,460 --> 00:01:26,544 Vantak 18 00:01:26,628 --> 00:01:29,339 több százmilliárd dollár tranzakciókban 19 00:01:29,422 --> 00:01:30,924 amelyeket nem figyeltek meg. 20 00:01:31,007 --> 00:01:33,092 Ez alapvető, egyszerű pénzmosást 21 00:01:33,176 --> 00:01:36,554 és az HSBC-nek volt a keze annak kellős közepén. 22 00:01:36,638 --> 00:01:39,474 Maguk a drogkartellek azt mondták, saját szavaikkal, 23 00:01:39,557 --> 00:01:41,726 ez a banki hely. 24 00:01:41,810 --> 00:01:42,977 Mindenki látta a Scarface-t 25 00:01:43,061 --> 00:01:46,523 ahol a fickó bemegy a bankba a készpénzzel teli zacskókkal. 26 00:01:47,148 --> 00:01:48,817 Az HSBC volt. 27 00:01:50,068 --> 00:01:54,364 A közös munkával mindannyian kijátsszuk a szerepünket, 28 00:01:54,447 --> 00:01:57,450 mi vezetjük a harcot pénzügyi bűnözés ellen, 29 00:01:58,034 --> 00:02:01,371 segíti a vállalkozásokat a növekedésben és a közösségek gyarapodását. 30 00:02:10,130 --> 00:02:15,385 HSBC, együtt véd a lehetőségek világa. 31 00:03:11,649 --> 00:03:17,280 Ezek a bankok elköltöznek milliók a kartellek minden napra 32 00:03:17,363 --> 00:03:22,452 és minden dollár segít hogy embereket öljenek Mexikóban.t 33 00:03:28,416 --> 00:03:31,169 Újságírónak lenni Mexikóban nagyon veszélyes. 34 00:03:33,171 --> 00:03:39,302 Halálos fenyegetést kaptam és a családom fegyveres támadásokat kapott. 35 00:03:39,385 --> 00:03:43,973 Úgy értem, sok forrásom elrabolták vagy meggyilkolták. 36 00:03:46,184 --> 00:03:50,521 Az apám volt életem legfontosabb alakja. 37 00:03:51,272 --> 00:03:54,525 Amikor elmondtam apámnak hogy újságíró akartam lenni, 38 00:03:54,609 --> 00:03:57,904 nagyon dühös volt rám. Gyűlölt engem. 39 00:03:57,987 --> 00:04:01,824 Azt mondta: "Nem lehetsz utazó... Ez egy szakma?" 40 00:04:03,326 --> 00:04:06,788 Mert azokban az években Mexikóban 41 00:04:06,871 --> 00:04:10,208 sok média nagyon korrupt volt. 42 00:04:11,334 --> 00:04:14,379 Kesztelőpénzt fogadtak el a kormánytól. 43 00:04:14,963 --> 00:04:17,257 Ez régi hagyomány volt. 44 00:04:18,049 --> 00:04:19,842 És azt mondtam: "Nem, újságíró akarok lenni 45 00:04:19,926 --> 00:04:22,011 és az leszek egy egészen más újságíró." 46 00:04:23,763 --> 00:04:27,642 Erre emlékszem amikor megjelentettem az első történetemet,t 47 00:04:28,142 --> 00:04:32,897 amikor apám ezt látta, nagyon meggondolta magát ezzel kapcsolatban. 48 00:04:32,981 --> 00:04:37,694 Szóval apám nagyon büszke volt rám és a munkámról. 49 00:04:44,033 --> 00:04:45,493 2000 decemberében 50 00:04:47,287 --> 00:04:50,832 apámat elrabolták és meggyilkolták. 51 00:04:51,874 --> 00:04:54,627 És ez örökre megváltoztatta az életem. 52 00:04:55,920 --> 00:05:02,176 Mert amikor igazságot követeltünk, a rendőrség pénzt kért tőlünk.t 53 00:05:03,344 --> 00:05:07,974 Azt mondták: "Ha azt akarod, hogy kivizsgáljak, fizetnie kell." 54 00:05:09,225 --> 00:05:10,476 Amikor, távolról, 55 00:05:10,977 --> 00:05:15,023 látod az igazságtalanságot, a korrupció, az egy dolog. 56 00:05:15,773 --> 00:05:20,445 De amikor elszenvedi ezt az igazságtalanságot és a korrupció, 57 00:05:20,528 --> 00:05:24,115 a te nézőpontod a dolgokról változtass meg teljesen, változtasd meg az életedet. 58 00:05:24,824 --> 00:05:27,994 Szóval tényleg elkezdtem csinálni egy másik fajta újságírás. 59 00:05:29,871 --> 00:05:31,622 Anabel Hernández újságíró 60 00:05:31,706 --> 00:05:34,208 öt évet töltött a kartellek kivizsgálását 61 00:05:34,292 --> 00:05:36,794 és a Mexikó által kiszabott vámot. 62 00:05:36,878 --> 00:05:38,838 Hernández megjelent úttörő könyvet 63 00:05:38,921 --> 00:05:41,132 mexikói vezető tisztviselők összekapcsolása 64 00:05:41,215 --> 00:05:43,885 a világ legerősebb drogkartelljeinek. 65 00:05:44,677 --> 00:05:48,389 A drogkartellek valóban tönkreteszik a hazámat. 66 00:05:48,931 --> 00:05:50,475 Csak idén... 67 00:05:50,975 --> 00:05:56,147 január és július között 10 000 fő 68 00:05:56,230 --> 00:05:59,150 meggyilkolták Mexikóban a drogkartellek által. 69 00:06:03,863 --> 00:06:07,241 Még 24 óra a terror Ciudad Juárezben.ben 70 00:06:08,493 --> 00:06:11,454 Tizenöt tinédzser születésnapi partin lőtték le 71 00:06:11,537 --> 00:06:14,540 beleértve Luz Maria Davilát is csak két gyerek. 72 00:06:16,167 --> 00:06:18,252 Mexikói katonák és rendőrök 73 00:06:18,336 --> 00:06:20,004 több iskola evakuálására sietett, 74 00:06:20,088 --> 00:06:21,798 a növekvő erőszak minden jele. 75 00:06:23,549 --> 00:06:25,593 Gonosz kartellek harcolnak 76 00:06:25,676 --> 00:06:29,138 az évi 14 milliárd dollár ellenőrzésére tiltott kereskedelem, 77 00:06:29,222 --> 00:06:32,517 a kielégíthetetlen amerikai étvágy táplálása drogokhoz. 78 00:06:38,481 --> 00:06:43,528 Az erőszak növekedése apránként ment felfelé, 79 00:06:43,611 --> 00:06:49,408 főleg zónákban ahol ezeket a gyógyszereket állítják elő 80 00:06:49,826 --> 00:06:55,248 és azokon a határterületeken, ahol átkelnek az Egyesült Államokba. 81 00:07:05,091 --> 00:07:08,344 Ez egy nagyon szürreális élmény, mert itt nőttem fel.t 82 00:07:10,054 --> 00:07:12,265 Ciudad Juárezben nőttem fel. 83 00:07:13,433 --> 00:07:17,437 Ez volt a helyünk, ahol meglátogattuk és enni és meglátogatni a családot. 84 00:07:17,520 --> 00:07:20,481 És így szinte irreális volt számomra 85 00:07:20,565 --> 00:07:23,901 hogy ez az erőszak megtörtént olyan helyen, amit szeretek. 86 00:07:26,904 --> 00:07:29,615 Ezeket a kartelleket figyelembe veszik terrorszervezeteket 87 00:07:29,699 --> 00:07:33,911 abban az értelemben, hogy nem tudnád az erőszak közötti különbség 88 00:07:33,995 --> 00:07:36,873 néha az ISIS és az al-Kaida között, 89 00:07:36,956 --> 00:07:41,919 szemben a drogkartellekkel, a Sinaloával, a Juarez-kartell, az Öböl-kartell, 90 00:07:42,003 --> 00:07:47,133 a barbárság szintje miatt hogy nekik van. 91 00:07:52,597 --> 00:07:57,727 Az üzlet nem az erőszak, az üzlet nem embereket gyilkol. 92 00:07:58,686 --> 00:08:03,191 Az üzlet kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik pénzt szerezni. 93 00:08:04,233 --> 00:08:05,485 Sok pénzt. 94 00:08:06,569 --> 00:08:10,615 Dollármilliók, ez a cél. Az összes... 95 00:08:10,698 --> 00:08:14,327 Ha ölni kell, ha kenőpénzt kell fizetnie, 96 00:08:15,036 --> 00:08:19,457 ha el kell pusztítanod egy országot, ez egy baleset. 97 00:08:20,583 --> 00:08:22,627 A cél a pénz. 98 00:08:25,463 --> 00:08:28,633 A drogok északra jönnek, és a pénz délre megy.re 99 00:08:29,425 --> 00:08:31,385 Ez egy ciklus, amely újra és újra folytatódik. 100 00:08:33,262 --> 00:08:35,973 Határokon átnyúló csempészet már folyikban 101 00:08:36,057 --> 00:08:38,226 amióta van határ. 102 00:08:39,268 --> 00:08:41,854 Mindenki pénzt keres ebből. 103 00:08:42,688 --> 00:08:45,566 Tegyük fel, hogy szerez egy srácot Mexikóban. 104 00:08:45,650 --> 00:08:50,154 3000 dollárt ajánlanak neki átmenni egy rekeszes autón. 105 00:08:52,740 --> 00:08:57,745 Most át fogja lépni a határt és vigye át a helyi Walmartba 106 00:08:57,828 --> 00:08:59,163 tedd le az autót. 107 00:08:59,247 --> 00:09:03,125 Hagyja a kulcsokat a szőnyeg alatt. Két órára megy vásárolni. 108 00:09:06,128 --> 00:09:09,423 Amikor visszajön, az az autó abban a parkolóban lesz, 109 00:09:09,507 --> 00:09:11,467 de valószínűleg egy másik helyen. 110 00:09:13,052 --> 00:09:16,222 Valaki felvette azt az autót, garázsba vitte,t 111 00:09:16,305 --> 00:09:20,393 lerakta a 300 font marihuánát és visszahozta az autót.t 112 00:09:22,061 --> 00:09:25,731 Az a fiatalember vissza fogja venni azoknak az embereknek, akik felrakták,t 113 00:09:25,815 --> 00:09:28,067 és 3000 dollárt adnak neki. 114 00:09:28,985 --> 00:09:33,990 Ez több, mint amennyit Mexikóban meg tud keresni hat hónap becsületes munkával. 115 00:09:35,449 --> 00:09:39,245 Szóval mi lesz a három kilóval? amelyeket felvették? 116 00:09:39,328 --> 00:09:42,290 Egy rejtett házba viszik őket, 117 00:09:42,373 --> 00:09:45,918 hol lesznek elosztva és az utcán árulják. 118 00:09:47,920 --> 00:09:50,881 Most hogyan kapja vissza a pénzt? Mindenféle módon. 119 00:09:53,467 --> 00:09:55,177 A gyógyszerek mozgatása egyszerű. 120 00:09:56,470 --> 00:09:58,889 A pénz mozgatása és mosása ez a nehéz rész. 121 00:10:02,351 --> 00:10:06,814 Kábítószerként sokat koncentrálsz a drogokra, 122 00:10:08,024 --> 00:10:12,862 de aztán gyorsan megtanulod ezt sorrendben hogy eredményes nyomozás legyen, 123 00:10:13,529 --> 00:10:15,364 ne a drogot kövesd, hanem a pénzt. 124 00:10:18,409 --> 00:10:22,330 Te szedd ide a drogokat és akkor az összes gyógyszer gazdát cserél, 125 00:10:22,413 --> 00:10:26,125 az amerikai fogyasztók pedig amerikai dollárt fizetnek azoknak a gyógyszereknek. 126 00:10:26,584 --> 00:10:29,545 Most meg kell szereznie a pénzt ki az USA-ból 127 00:10:29,629 --> 00:10:32,840 hogy megszerezze a legális pénzügyi rendszerbe. 128 00:10:35,051 --> 00:10:38,095 Drogkereskedelem olyan óriási nyereséget jelent 129 00:10:38,846 --> 00:10:43,309 hogy a készpénz mennyisége aminek mozognia kell, az fizikailag... 130 00:10:43,392 --> 00:10:46,103 Ha készpénzben kellene megtenniük, az óriási. 131 00:10:46,187 --> 00:10:48,648 A kábítószer-kereskedelem utcai pénzt termel. 132 00:10:48,731 --> 00:10:52,693 És utcai pénzről beszélsz egyesek, ötösök, tízesek és húszasok. 133 00:10:52,777 --> 00:10:54,695 A hangerő egyszerűen hihetetlen. 134 00:10:54,779 --> 00:10:59,325 Egy millió dollár 100 dolláros bankjegyekben 22 fontot nyom. 135 00:10:59,408 --> 00:11:01,410 Húszas években ennek az ötszöröse. 136 00:11:01,494 --> 00:11:03,954 Az ötösben ennek 20-szorosa. 137 00:11:04,038 --> 00:11:07,833 Szóval több százról beszélsz és több száz font készpénzt 138 00:11:07,917 --> 00:11:09,293 hogy költöznie kell. 139 00:11:10,961 --> 00:11:12,380 Ha a határhoz megy, 140 00:11:12,463 --> 00:11:15,841 Egy hatalmas sort fogsz látni a mexikói oldalon lévő járművekről 141 00:11:15,925 --> 00:11:17,134 próbál észak felé menni, 142 00:11:17,218 --> 00:11:20,471 és mindezen erődítmények és vezérlők minden egyes jármű ellenőrzéset 143 00:11:22,098 --> 00:11:25,434 Aztán átmész a másik oldalra, senki nem gyanít semmit. 144 00:11:25,518 --> 00:11:28,104 Lefelé hajtasz az USA-ból Mexikóba 145 00:11:28,187 --> 00:11:30,731 Sokkal kevésbé éberek a járművek ellenőrzéséről. 146 00:11:32,400 --> 00:11:38,239 A pénz keresztezi folyamatosan az USA-ból Mexikóba 147 00:11:38,322 --> 00:11:40,533 ez a gyógyszereladás terméke. 148 00:11:41,283 --> 00:11:45,454 Ez nagy problémát okoz bűnözői csoportok számára mert 149 00:11:45,538 --> 00:11:51,377 nem érkezhetnek csak úgy egy bankba drogpénzzel teli teherautóval. 150 00:11:51,460 --> 00:11:55,297 Ha egyszer sikerül megszerezniük ez az egész amerikai készpénz, 151 00:11:55,381 --> 00:11:57,800 ezek az amerikai dollárok Mexikóba, 152 00:11:57,883 --> 00:12:00,386 egy csomó különböző dolog van tehetnek velük,t 153 00:12:01,095 --> 00:12:02,680 mosás céljából. 154 00:12:06,142 --> 00:12:07,893 Tízmillió dollárod van. 155 00:12:08,561 --> 00:12:10,187 El kell mozgatnia őket. 156 00:12:10,271 --> 00:12:12,148 Szóval hogyan csinálják? 157 00:12:13,315 --> 00:12:15,901 A bankokon keresztül. A jogrendszeren keresztül. 158 00:12:17,069 --> 00:12:20,781 Tegyük fel, hogy bankár vagy Mexikóban középszintű bankár vagy. 159 00:12:21,866 --> 00:12:24,702 Odamegyek hozzád és megyek, – Figyeljen, középszintű bankár úr. 160 00:12:25,327 --> 00:12:30,624 Vállalkozási kölcsönt szeretnék 300 000 dollárért. Pékséget szeretnék nyitni." 161 00:12:30,708 --> 00:12:32,793 Azt mondják: "Nos, milyen tőkéje van?" 162 00:12:33,294 --> 00:12:37,506 "Nos, van egy millió dollár részvényem a 300 000 dolláros kölcsönömért." 163 00:12:37,965 --> 00:12:39,633 Nos, azt hiszem, meg tudjuk adni ezt a kölcsönt. 164 00:12:39,717 --> 00:12:41,802 "Nyitunk egy fiókot neked." 165 00:12:41,886 --> 00:12:44,180 300 000 USD hitelkerete van. 166 00:12:44,263 --> 00:12:47,975 De ezt a tiéd támogatja millió dolláros betét. Valóban egyszerű. 167 00:12:48,058 --> 00:12:49,768 Ez rendben van. 168 00:12:49,852 --> 00:12:52,813 Gondolkodni fog egy bankár tudni, honnan jött ez a pénz? 169 00:12:52,897 --> 00:12:53,731 Rendben. 170 00:12:53,814 --> 00:12:57,651 Hogyan bizonyítják hogy az egymillió dollárt 171 00:12:57,735 --> 00:13:00,821 hogy most vettem át egy középszintű bankárhoz 172 00:13:00,905 --> 00:13:05,576 bevételei szabályozott szer-kereskedelem? 173 00:13:05,659 --> 00:13:07,411 Talán most találtam meg. 174 00:13:07,495 --> 00:13:11,290 Talán vettem egy használt autót, és a használt autóban volt.ben 175 00:13:14,835 --> 00:13:18,172 Ez is kb a mexikói bankkultúra.t 176 00:13:19,173 --> 00:13:21,759 Van egy kifejezés amit gyakran hallasz Mexikóban, 177 00:13:21,842 --> 00:13:24,553 plata o plomo... "Ezüst vagy ólom." 178 00:13:24,637 --> 00:13:27,097 Vidd el a készpénzt... vagy vesz egy golyót. 179 00:13:27,181 --> 00:13:29,016 A te döntésed. 180 00:13:29,099 --> 00:13:31,602 Nem tisztán az eset, amikor bankárokod volt 181 00:13:31,685 --> 00:13:34,647 akik mindig hajlandóak voltak elfogadni egy kis visszarúgás. 182 00:13:34,730 --> 00:13:37,441 Gyakran az ember aki belépett az ajtón, 183 00:13:37,525 --> 00:13:40,027 veled szemben ülve, "Szeretnék számlát nyitni" 184 00:13:40,110 --> 00:13:44,240 kifeküdne az íróasztalra fotókat a gyerekeiről, és elmondom, 185 00:13:45,032 --> 00:13:48,327 "Meg fogja nyitni ezt a fiókot. Másfelé fogsz nézni." 186 00:13:49,036 --> 00:13:52,248 Téged is rávesznek rá ezüsttel megvesztegetve 187 00:13:52,331 --> 00:13:53,916 vagy ólommal megölve. 188 00:14:13,060 --> 00:14:16,981 Valószínűleg a legtöbben tudni, hogy az HSBC megpróbálta megszereznit 189 00:14:17,064 --> 00:14:20,317 nagyobb jelenlét Mexikóban több évre,re 190 00:14:20,401 --> 00:14:26,282 és ezért különösen örülünk a Bital fő részvényesei 191 00:14:26,365 --> 00:14:29,159 úgy döntöttek, hogy csatlakoznak az HSBC-hez. 192 00:14:34,665 --> 00:14:37,626 Bital. Banco Bital. 193 00:14:37,710 --> 00:14:42,673 Banco Bital nagy jelenléte volt mexikói területen 194 00:14:42,756 --> 00:14:44,383 ezt megelőzően, 195 00:14:44,466 --> 00:14:50,139 különösen Sinaloában, amely a gyógyszergyártás területe. 196 00:14:50,222 --> 00:14:53,100 Nagy mennyiségű pénz 197 00:14:53,183 --> 00:14:56,270 bejöttek a bankba mindenfajta ellenőrzés nélkül. 198 00:14:56,770 --> 00:14:58,355 Nem volt megfigyelés. 199 00:14:59,440 --> 00:15:01,567 Az HSBC-nél volt ez a rendszer 200 00:15:01,650 --> 00:15:05,362 a kockázatos értékeléséhez banki kultúra volt. 201 00:15:05,446 --> 00:15:07,907 A standard a legalacsonyabb volt. 202 00:15:08,032 --> 00:15:09,491 A közepes ennél magasabb volt. 203 00:15:09,575 --> 00:15:12,286 Az óvatosság ennél magasabb volt és a magas volt a legmagasabb. 204 00:15:12,745 --> 00:15:14,455 És Bital esetében 205 00:15:14,538 --> 00:15:18,125 Az HSBC többször is azt mondta, hogy szabványos, azt mondták, ez a legalacsonyabb szint 206 00:15:18,208 --> 00:15:21,003 Tehát a rengeteg bizonyíték ellenére hogy ez olyan környezet volt, amelyben 207 00:15:21,086 --> 00:15:23,756 valójában szeretnéd bemutatni mindenféle védelem, 208 00:15:23,839 --> 00:15:26,091 azt mondták: "Nem. Ez nem valami meg kell néznünk." 209 00:15:26,508 --> 00:15:31,430 Intézményi döntés született hogy ne nézzük alaposan a tranzakciókt 210 00:15:31,513 --> 00:15:34,433 ezek akkoriban Mexikóban zajlottak. 211 00:15:35,392 --> 00:15:39,146 Tehát amikor az HSBC megvásárolta a Bitalt, 212 00:15:39,229 --> 00:15:44,777 megvásárolták ezeket a bankszámlákat amely a kartellek tagjaihoz tartozik. 213 00:15:45,277 --> 00:15:48,072 Mindez az illegális mexikói pénz 214 00:15:48,155 --> 00:15:52,660 ami a kartelleké kezdett mindenhol lenni. 215 00:15:52,743 --> 00:15:59,458 Sokan azok közül, akik korábban dolgoztak ezeknek a korrupt mexikói bankoknak 216 00:15:59,541 --> 00:16:04,505 most elkezdett dolgozni ezeknek a transznacionális bankoknak. 217 00:16:05,422 --> 00:16:10,177 A HSBC amolyan módon működött szövetségi hűbérbirtokok csoportja. 218 00:16:10,260 --> 00:16:13,514 Megvoltak ezek az entitások az egész világon működik, 219 00:16:13,597 --> 00:16:15,849 ez nagyrészt megtette a maga dolgát. 220 00:16:16,767 --> 00:16:18,602 És az üzleti életen alapult. 221 00:16:18,686 --> 00:16:20,396 Pénzt akartak keresni. 222 00:16:21,438 --> 00:16:24,900 Voltak ezek az ágaik amelyek bizonyos esetekben befogadtak, 223 00:16:24,984 --> 00:16:27,194 több százezer dollár naponta 224 00:16:27,277 --> 00:16:30,239 kérdőjelezhető pénzből bizonyos ügyfelektől, 225 00:16:30,322 --> 00:16:33,325 és leleplezték őket óriási kockázatnak. 226 00:16:44,962 --> 00:16:46,714 A Las Vegas-i kaszinókban, 227 00:16:46,797 --> 00:16:49,967 nagyon költekeznek, nagyot költenek. 228 00:16:50,050 --> 00:16:53,929 És ezek rendkívül értékes ügyfelek a kaszinó számára. 229 00:16:54,013 --> 00:16:57,808 2007-ben volt egy szokatlan ügyfél. 230 00:16:57,891 --> 00:16:59,393 Mr. Ye-ként emlegették. 231 00:17:00,728 --> 00:17:02,771 Zsenli Ye Gonnak hívták. 232 00:17:02,855 --> 00:17:06,650 Sanghajban született, de valójában mexikói állampolgár volt. 233 00:17:06,734 --> 00:17:08,944 Mexikóban El Chino-nak hívták. 234 00:17:09,862 --> 00:17:11,530 Ha egy kaszinóban van egy nagy dobású, 235 00:17:11,613 --> 00:17:14,992 lehet, hogy kártérítést kapsz emeleti szoba a szállodában, 236 00:17:15,075 --> 00:17:17,286 steak vacsora az étteremben. 237 00:17:17,369 --> 00:17:23,333 Zhenli Ye Gon egy Rolls Royce-ot gyártott, mert akkora költekező volt. 238 00:17:27,379 --> 00:17:32,134 Amikor a Sinaloa kartell úgy döntött hogy nagy ívben áttérjünk a metre,re 239 00:17:32,217 --> 00:17:36,555 ingyenes mintákat küldenének egyéb kábítószereik szállítmányaiban, 240 00:17:36,638 --> 00:17:38,640 amit az emberek ki tudnának adni az ügyfeleknek 241 00:17:38,724 --> 00:17:40,893 ami rájuk akadna és létrehozza ezt az új piacot. 242 00:17:41,602 --> 00:17:44,938 Zhenli Ye Gon céget vezetett Mexikóban Unimed, néven 243 00:17:45,022 --> 00:17:47,274 amely gyógyszeripari vállalkozás volt. 244 00:17:47,357 --> 00:17:50,486 Az egyik dolog, amit az Unimed tett, az 245 00:17:50,569 --> 00:17:53,947 pszeudoefedrin importálása Mexikóba 246 00:17:54,031 --> 00:17:57,534 és egyéb felhasználható összetevők prekurzor vegyi anyagokként 247 00:17:57,618 --> 00:17:59,161 metamfetamin előállításához. 248 00:17:59,953 --> 00:18:02,289 Volt egy szállítmány prekurzor vegyi anyagokról 249 00:18:02,372 --> 00:18:04,583 és bejött Zhenli Ye Gonnak. 250 00:18:04,666 --> 00:18:06,376 Tehát azon a ponton, 251 00:18:06,460 --> 00:18:11,006 úgy döntöttek, hogy razziát hajtanak végre Ye úr otthonában Mexikóvárosban. 252 00:18:11,090 --> 00:18:14,927 És ez olyan nagy pazar volt, nagy kastély. 253 00:18:15,761 --> 00:18:17,763 És amikor odaértek, megtalálták 254 00:18:17,846 --> 00:18:22,142 egy sorozat lőfegyver és mindenhol készpénz. 255 00:18:22,226 --> 00:18:24,812 Stack és halom és halom 100 dolláros bankjegyekből. 256 00:18:24,895 --> 00:18:26,814 derékig felhalmozva. 257 00:18:26,897 --> 00:18:30,442 205 millió USD, 258 00:18:30,526 --> 00:18:34,196 és kiderül, hogy Mr. Ye és cége, az Unimed 259 00:18:34,279 --> 00:18:37,116 rengeteg banki ügyet intéztek 260 00:18:37,199 --> 00:18:41,453 amellett, hogy rendelkezik ez a hatalmas készpénzraktár az otthonában, 261 00:18:41,537 --> 00:18:45,374 és hogy ezt a banki ügyeket intézték az HSBC-nél. 262 00:18:49,503 --> 00:18:55,134 Amikor rajtaütöttek Ye Gon házán, A HSBC Mexico belenézett a nyilvántartásába, 263 00:18:55,217 --> 00:18:58,220 megtudta, hogy ő volt régi ügyfelük, 264 00:18:58,804 --> 00:19:00,681 hogy számos aggály merült fel 265 00:19:00,764 --> 00:19:04,226 gyanús tranzakciókról számláinak bevonásával. 266 00:19:04,309 --> 00:19:08,105 Valójában a HSBC London, a bank székhelyét 267 00:19:08,188 --> 00:19:11,733 parancsot adott nekik, hogy zárják be a számla még 2004-ben.ben 268 00:19:11,817 --> 00:19:12,860 De mit gondol? 269 00:19:13,193 --> 00:19:14,194 Nem zárták be. 270 00:19:16,238 --> 00:19:19,658 Az egyik szabványos elem bármilyen megfelelőségi programról 271 00:19:19,741 --> 00:19:23,036 egy nagy pénzintézetnél, úgy hívják, hogy "Ismerd meg az ügyfelet". 272 00:19:23,704 --> 00:19:26,707 Tudd, kivel van dolgod. Ki ez a személy, aki ide betérbe 273 00:19:26,790 --> 00:19:29,376 és ezeket a befizetéseket hetente ötször? 274 00:19:30,210 --> 00:19:32,546 Tudni akarjuk, kik ők valójában, 275 00:19:32,629 --> 00:19:34,649 honnan jön a pénz, hogyan magyarázzuk ezt. 276 00:19:34,673 --> 00:19:40,262 A bank teljes célja ezt tudnod kell, igaz? 277 00:19:40,345 --> 00:19:44,141 Ez az ötlet mögötte a pénzmosási törvények az 278 00:19:44,224 --> 00:19:47,352 nem szabad csak pénzt felvenned bárhonnan. 279 00:19:47,436 --> 00:19:48,580 Ha úgy gondolja, hogy ez piszkos pénz, 280 00:19:48,604 --> 00:19:52,065 neked van felelőssége. Ez a te dolgod. 281 00:19:52,149 --> 00:19:54,776 Akár valamiről van szó mint a kábítószer-kereskedelemben 282 00:19:54,860 --> 00:19:59,072 vagy zsarolás, vagy egy sor bűncselekményt, 283 00:19:59,156 --> 00:20:01,867 ha ezek előfordulnak pénzintézetén keresztül, 284 00:20:01,950 --> 00:20:05,120 Képesnek kell lennie az észlelésre és ezek bejelentéset 285 00:20:06,747 --> 00:20:09,750 Egy ponton kézhez kaptuk a dokumentumokat 286 00:20:09,833 --> 00:20:14,296 ez arra utalt, hogy komoly problémák vannak az HSBC-nél. 287 00:20:19,718 --> 00:20:23,138 A problémák előkerültek különböző területeken, különböző joghatóságokban. 288 00:20:23,222 --> 00:20:25,599 Nem csak egy helyen bukkantak fel. 289 00:20:25,682 --> 00:20:28,310 És egy helyen felbukkantak Nyugat-Virginia volt. 290 00:20:42,574 --> 00:20:47,162 Ügyész voltam amióta elvégeztem a jogi egyetemt 291 00:20:48,914 --> 00:20:52,042 Mert a nagyapám és apám mindketten ügyvédek voltak, 292 00:20:52,125 --> 00:20:56,463 és mindketten hozzászoktak a jogi képzéshez és jogi diplomájuk a köz szolgálatára. 293 00:20:57,547 --> 00:21:00,425 Szóval a nyomdokaiba léptem. 294 00:21:02,344 --> 00:21:05,264 Mielőtt 2010-ben amerikai ügyész lett volna, 295 00:21:05,347 --> 00:21:08,809 Ügyvédsegéd voltam Ohio megyében és Brooke megyében. 296 00:21:08,892 --> 00:21:13,105 És 2010 májusában Engem Obama elnök nevezett ki. 297 00:21:13,188 --> 00:21:16,066 Ezt követően Hat és fél évig szolgáltam.t 298 00:21:18,068 --> 00:21:19,945 Az Egyesült Államok ügyvédjeként 299 00:21:20,028 --> 00:21:24,032 Te vagy a legfőbb szövetségi törvény körzetén belüli végrehajtó. 300 00:21:24,116 --> 00:21:27,244 Bármilyen szövetségi bűncselekmény, amely bekövetkezik Nyugat-Virginia északi körzetében, 301 00:21:27,327 --> 00:21:30,038 az amerikai ügyész a felelős vádemelésért. 302 00:21:36,837 --> 00:21:41,383 Barton Adams orvos volt Bécsben, Nyugat-Virginiában.ben 303 00:21:41,466 --> 00:21:45,637 Volt egy vállalkozása, amelyet ún Intervenciós fájdalomkezelés. 304 00:21:46,471 --> 00:21:49,641 Gyakran írt fel opioidokat pácienseinek 305 00:21:49,725 --> 00:21:54,646 akik valamilyen fájdalommal küzdöttek amihez szükség volt egy II. számú kábítószerre 306 00:21:56,106 --> 00:21:58,984 A gyanú az volt csalást követett el 307 00:21:59,067 --> 00:22:01,820 a Medicare-rel és a West Virginia Medicaiddel. 308 00:22:01,903 --> 00:22:05,574 Nem meglepő, szintén elmulasztotta bejelenteni az összes bevételt 309 00:22:05,657 --> 00:22:08,201 hogy megkapta ennek a rendszernek az eredményeként. 310 00:22:08,285 --> 00:22:12,748 Tehát alulszámolta a jövedelmét, hamis adóbevallást nyújtott be. 311 00:22:12,831 --> 00:22:15,375 Aztán ezt a pénzt is kimosta. 312 00:22:16,126 --> 00:22:19,129 De ahogy nézték az ehhez a csaláshoz kapcsolódó tranzakciókot 313 00:22:19,504 --> 00:22:21,465 nézni kezdték az érintett bankot, 314 00:22:21,548 --> 00:22:24,593 mert látták, hogy vannak sok tranzakció 315 00:22:24,676 --> 00:22:27,637 amelyek bűnözők voltak amit nem észleltek. 316 00:22:27,721 --> 00:22:32,017 És ezekből sokra rájöttek az HSBC-től érkeztek. 317 00:22:32,726 --> 00:22:34,895 Amit a nyomozók találtak ez az 318 00:22:34,978 --> 00:22:39,691 Dr. Adams és kapcsolata az HSBC-vel csak a jéghegy csúcsa volt. 319 00:22:40,317 --> 00:22:45,197 Úgy találták, hogy a pénzmosás elleni küzdelem program a HSBC-nél nagyon laza volt, 320 00:22:45,280 --> 00:22:50,660 hogy nem figyelte a riasztásokat amelyeket a rendszer generált. 321 00:22:50,744 --> 00:22:51,995 És hiányzott 322 00:22:52,079 --> 00:22:55,749 nem csak a pénzt mossák egy orvos Bécsben, Nyugat-Virginiában, 323 00:22:55,832 --> 00:22:58,627 hanem százmilliókat is ha nem dollármilliárdokat 324 00:22:58,710 --> 00:23:03,131 amit a bankon keresztül vittek át más bűnszervezetek által, 325 00:23:03,215 --> 00:23:05,759 drogkartellek és szervezetek által 326 00:23:05,842 --> 00:23:09,721 amelyekről azt hittük, hogy társultak terrorfinanszírozással. 327 00:23:12,724 --> 00:23:14,226 2010-ben 328 00:23:14,309 --> 00:23:19,731 az OCC 31 oldalast adott ki nagyon intenzív rend, 329 00:23:19,815 --> 00:23:22,818 pénzmosási problémák leírása az HSBC-nél. 330 00:23:23,568 --> 00:23:27,656 Nagyon szokatlan volt látni ilyen hosszú, részletes megrendelés, mint ez, 331 00:23:27,739 --> 00:23:30,492 annyi változtatást igényel a banki eljárásokban. 332 00:23:31,409 --> 00:23:35,705 Ez a levél az HSBC-hez került hogy észrevegye őket 333 00:23:35,789 --> 00:23:39,584 valami gyanús tevékenység a bankkal feltárták 334 00:23:39,668 --> 00:23:43,797 és amit el akartak venni közelebbről az HSBC.re 335 00:23:44,881 --> 00:23:48,009 Az egyik dolog, amit a bank elrendelt tenni a problémáinak megoldása érdekében 336 00:23:48,093 --> 00:23:52,222 menjen vissza, és nézzen meg sok tranzakciót 337 00:23:52,305 --> 00:23:55,767 ezt visszamenőleg végezték amikor nem figyelték megfelelően,t 338 00:23:55,851 --> 00:23:57,769 ami hatalmas vállalkozás. 339 00:23:58,854 --> 00:24:02,190 Tehát létrehozták ezt az irodahelyiséget Newcastle-ben, Delaware államban, 340 00:24:02,274 --> 00:24:05,235 és különféle vezetőket vontak be, 341 00:24:05,318 --> 00:24:07,571 és jóformán bármely tanácsadó megtalálhatták.t 342 00:24:07,654 --> 00:24:09,156 Holtokra volt szükségük. 343 00:24:09,239 --> 00:24:13,368 És az egyik vezető Everett Stern volt. 344 00:24:26,423 --> 00:24:27,257 Tat. 345 00:24:27,340 --> 00:24:28,842 Négy. Mark. 346 00:24:31,052 --> 00:24:37,017 Persze, úgy értem, hm, úgy értem, az volt az álmom, hogy csatlakozzam a CIA-hoz 347 00:24:37,100 --> 00:24:40,187 és jelölt voltam a titkosszolgálatnak, um, 348 00:24:40,270 --> 00:24:43,607 és ez volt a tervem. Ez volt az álmom. 349 00:24:43,690 --> 00:24:47,194 Hm, és végül elutasítottak abból a programból. 350 00:24:47,277 --> 00:24:50,155 Aztán megláttam ezt a pozíciót az interneten 351 00:24:50,238 --> 00:24:53,116 erre a pénzmosás elleni küzdelemre megfelelőségi tiszti beosztás, 352 00:24:53,200 --> 00:24:58,914 és a munka a HSBC Banknál volt, és még soha nem hallottam a HSBC Bankról. 353 00:24:58,997 --> 00:25:01,666 Nem igazán tudtam, mi az, 354 00:25:01,750 --> 00:25:05,086 de a pénzmosás elleni küzdelemre gondoltam, ami segíthet a változásban. 355 00:25:05,170 --> 00:25:06,981 Meg kell értened, a CIA elutasítása után, 356 00:25:07,005 --> 00:25:09,841 Le voltam nyűgözve, mert... 357 00:25:09,925 --> 00:25:11,468 Fő célom, hogy... 358 00:25:11,551 --> 00:25:16,097 Egy értelmes életet akartam szolgálni, és az országot akartam szolgálni, hm, 359 00:25:16,181 --> 00:25:20,560 és légy, tudod, a jóság eszköze 360 00:25:20,644 --> 00:25:23,063 és tud szolgálni magasabb cél és jelentés. 361 00:25:23,688 --> 00:25:25,440 És egyszerűen nem ez történt. 362 00:25:35,033 --> 00:25:37,202 Emlékszem az első munkanapomra. 363 00:25:37,702 --> 00:25:42,040 Nem olyan volt, mint egy banképület, bevásárlóközpont volt. 364 00:25:47,295 --> 00:25:51,841 Ezek az emberek mind farmerben voltak és pólók, és ebben az öltönyben vagyok.ben 365 00:25:52,717 --> 00:25:55,053 Vannak ilyen üres fülkék, 366 00:25:55,136 --> 00:25:57,138 a falakat félig festették, 367 00:25:58,556 --> 00:26:01,935 és talán 15 megfelelőségi tiszt van az egész osztályon. 368 00:26:02,018 --> 00:26:06,022 Akkoriban azt hittem, felvettek mert én voltam ez az okos fickó 369 00:26:06,106 --> 00:26:09,150 és minden rendben volt, meg minden. 370 00:26:09,234 --> 00:26:12,445 Nem. Felvettek, mert idióta voltam és nem tudtam, mit csinálok. 371 00:26:13,863 --> 00:26:15,657 Amit megtudtam, az a legtöbb 372 00:26:15,740 --> 00:26:19,160 Egyszintes bevásárlóközpont call center volt. 373 00:26:20,412 --> 00:26:24,457 Tehát ott voltak az HSBC hitelkártyás emberek adósság behajtására hívtak. 374 00:26:24,541 --> 00:26:27,377 Ezek az emberek pólóban meg farmer és minden, 375 00:26:27,460 --> 00:26:29,462 ezek mind a behajtók voltak. 376 00:26:29,963 --> 00:26:32,924 És ezek az emberek csak... Nem... 377 00:26:33,008 --> 00:26:35,552 Rajtuk látszott hogy nem törődtek vele. 378 00:26:35,635 --> 00:26:37,137 És azonnal tudtam... 379 00:26:37,220 --> 00:26:39,431 Abban a percben, amikor leültem a fülkémhez, 380 00:26:39,514 --> 00:26:41,641 Tudtam, hogy nem tartozom oda, 381 00:26:41,725 --> 00:26:43,101 és bajban voltam. 382 00:26:44,269 --> 00:26:45,353 Az egész csak a látványosság volt. 383 00:26:45,437 --> 00:26:47,939 Ezek a pénzmosás elleni eljárások, 384 00:26:48,023 --> 00:26:50,650 a bank lényegében kénytelen volt felvenni 385 00:26:50,734 --> 00:26:53,903 bizonyos számú ember feltételeként, 386 00:26:53,987 --> 00:26:57,324 "Ígérem soha többé nem csináljuk ezt” településeken. 387 00:26:57,407 --> 00:26:58,325 De hamisak voltak. 388 00:26:58,408 --> 00:27:01,828 És ez az Everett Stern története valójában arról szól. 389 00:27:03,121 --> 00:27:07,292 Most leültem, és azt mondták, kezdjem el a riasztások törlését,t 390 00:27:07,375 --> 00:27:09,586 és riasztás jött létre 391 00:27:09,669 --> 00:27:13,006 amikor egy bizonyos szabály megtört a rendszerben. 392 00:27:13,715 --> 00:27:18,261 A HSBC problémája az volt jelentős lemaradásuk volt ezekkel a riasztásokkal. 393 00:27:19,012 --> 00:27:21,931 Ezért kellett felvenniük minél többen. 394 00:27:22,015 --> 00:27:25,852 Valójában nem volt bizonyítva hogy az entitások legálisak voltak. 395 00:27:25,935 --> 00:27:29,689 Csak a szabályozókat mutatta hogy megpróbáltuk. Ennyi volt. 396 00:27:30,273 --> 00:27:33,777 De nem ő volt az egyetlen személy elmondani ezt a történetet. 397 00:27:33,860 --> 00:27:36,321 Hónapok óta hallottam ezektől az emberektől 398 00:27:36,404 --> 00:27:39,491 akik ezen a létesítményen dolgoztak a Newcastle-ben, hogyben 399 00:27:39,574 --> 00:27:41,284 dolgokat láttak 400 00:27:41,368 --> 00:27:46,706 ami megütötte őket nem megfelelő megközelítésként 401 00:27:46,790 --> 00:27:50,668 visszamenni és megnézni a tranzakciókat. 402 00:27:50,752 --> 00:27:54,464 Tehát az OFAC-nak van egy listája a cégekről amivel nem tudunk üzletet kötni. 403 00:27:54,547 --> 00:27:57,884 Valójában úgy hívják az OFAC szankciólistája. 404 00:27:57,967 --> 00:27:58,968 És ezen a listán, 405 00:27:59,052 --> 00:28:01,888 Vannak orosz maffiózók, terroristák, drogkartellek 406 00:28:01,971 --> 00:28:04,516 bármely rosszfiú, akire csak gondolhat. 407 00:28:04,599 --> 00:28:06,393 És ez a Tajco nevű cég 408 00:28:06,476 --> 00:28:10,188 szerepelt ezen OFAC szankciók bejelentése. 409 00:28:10,271 --> 00:28:11,731 Tehát végigfutottam a rendszeren 410 00:28:11,815 --> 00:28:16,528 Tajco és Hassan Tajideen, amely a Tajco vezérigazgatója, 411 00:28:16,611 --> 00:28:18,530 és a Tajideen testvérek... 412 00:28:18,613 --> 00:28:21,658 Elnevezték őket mint a Hezbollah tényleges finanszírozóinak 413 00:28:21,741 --> 00:28:25,703 És rájöttem, hogy több ezren vannak és ezres tranzakciókban 414 00:28:25,787 --> 00:28:28,289 amelyeket jóváhagytak és ez átment a bankon, 415 00:28:28,373 --> 00:28:33,545 és nem volt értelme, mert ha rajta vannak az OFAC szankciós listáján, 416 00:28:33,628 --> 00:28:35,797 hogy mennek át ezek a vezetékek? 417 00:28:36,423 --> 00:28:40,176 És akkor észrevettem, hogy raknak apró pontok és kötőjeleket 418 00:28:40,260 --> 00:28:44,055 a tényleges neveken a huzalszűrőben. 419 00:28:44,139 --> 00:28:49,769 Például, ha Tajco pénzt küldött a Hezbollahtól egy másik szervezethez, 420 00:28:50,437 --> 00:28:55,900 T-A-J-C-O helyett, a T-A-J-pont-C-O. lenne 421 00:28:55,984 --> 00:28:58,653 Vagy „TAJ-CO.” 422 00:28:58,737 --> 00:29:03,283 És így büntetik manipulálta a huzalszűrőt 423 00:29:03,366 --> 00:29:07,036 hogy lehetővé tegye a terroristák pénzmosását és a drogkartellek. 424 00:29:08,788 --> 00:29:11,416 És rájöttem, hogy ez már jóval túlmutat 425 00:29:11,499 --> 00:29:15,003 Egész csomó idióta fülkékben megpróbálja lezárni a riasztásokat. 426 00:29:16,212 --> 00:29:20,425 Ezért van az, hogy három hét múlva Elkezdtem átadni az információkat a CIA-nak. 427 00:29:23,636 --> 00:29:25,680 Az egyértelmű, hogy 428 00:29:25,764 --> 00:29:31,352 Az HSBC szerepe ebben a magatartásban nem marginális, hanem lényeges. 429 00:29:31,436 --> 00:29:36,900 A HSBC London látta a teljes képet és nem csinált semmit. 430 00:29:46,409 --> 00:29:49,662 Jó reggelt mindenkinek. A mai tárgyalás vizsgáljat 431 00:29:49,746 --> 00:29:55,084 a pénzmosás, kábítószer-kereskedelem, és a terrorizmus finanszírozásának kockázatát 432 00:29:55,168 --> 00:29:59,172 amikor egy globális bank az egyesült államokbeli leányvállalatát használja 433 00:29:59,255 --> 00:30:04,552 hogy amerikai dollárt és hozzáférést biztosítson az amerikai pénzügyi rendszerhez 434 00:30:04,636 --> 00:30:07,597 nagy kockázatú leányvállalatok hálózatához. 435 00:30:08,264 --> 00:30:10,058 Levin szenátor volt 436 00:30:10,141 --> 00:30:12,185 az állandó albizottságban a vizsgálatokról 437 00:30:12,268 --> 00:30:13,728 körülbelül 15 évig. 438 00:30:13,812 --> 00:30:17,232 És megnézte pénzmosási magatartás 439 00:30:17,315 --> 00:30:20,777 és a pénzintézetek visszaélései számos alkalommal 440 00:30:20,860 --> 00:30:22,070 abban az időszakban. 441 00:30:22,987 --> 00:30:27,492 Amikor megnéztük az HSBC-t, sok megdöbbentő információt találtunk. 442 00:30:28,701 --> 00:30:30,787 Ez a globális bank engedélyezte 443 00:30:30,870 --> 00:30:34,165 sok piszkos pénz hogy átfusson az Egyesült Államokon.en 444 00:30:34,707 --> 00:30:38,586 A bankóriás az az Egyesült Államok Szenátusa vizsgálja,t 445 00:30:38,670 --> 00:30:42,841 szemet hunyással vádolnak dollármilliárdokra rúgó pénzátutalásokra 446 00:30:42,924 --> 00:30:46,386 A nyomozás összpontosított a HSBC-n lax controlon 447 00:30:46,469 --> 00:30:49,681 2006 és 2009 közötti ügyletekről. 448 00:30:49,764 --> 00:30:51,099 És a belső dokumentumok azt mutatják 449 00:30:51,182 --> 00:30:55,103 Az HSBC vezetői tudták pontosan mit csináltak. 450 00:30:55,186 --> 00:30:58,898 "Engedélyezzük a szervezett bűnözőket hogy kimossák a pénzüket." 451 00:30:58,982 --> 00:31:00,233 A Sinaloa kartell 452 00:31:00,316 --> 00:31:03,653 egy szervezet azonosítva a szenátusi jelentésben 453 00:31:03,736 --> 00:31:06,114 mintha részesült ebből a pénzmosásból 454 00:31:06,197 --> 00:31:11,119 vitathatatlanul felelős több tízezer halálesetért Mexikóban. 455 00:31:11,953 --> 00:31:15,081 A gyilkosságok, a lefejezések, 456 00:31:15,164 --> 00:31:18,126 a lövöldözések, az emberrablások, a zsarolást 457 00:31:18,209 --> 00:31:20,086 mindennek köze van a pénzhez. 458 00:31:21,921 --> 00:31:24,465 És a bank részvétele ebben, 459 00:31:25,550 --> 00:31:28,595 lettek része ennek a terrorszervezetnek. 460 00:31:28,678 --> 00:31:31,156 Esküszöd-e a tanúságtételre? ezen albizottság előtt 461 00:31:31,180 --> 00:31:32,408 lesz az igazság, a teljes igazság, 462 00:31:32,432 --> 00:31:34,434 és semmi más, csak az igazság, hát segíts, Istenem? 463 00:31:34,517 --> 00:31:37,145 Néhány tanú benne Stuart Levey...re 464 00:31:37,228 --> 00:31:40,857 A nevem Stuart Levey, Az HSBC jogi igazgatója vagyok. 465 00:31:40,940 --> 00:31:43,276 ...aki kincstári tisztviselő volt az Egyesült Államokban. 466 00:31:43,359 --> 00:31:44,861 Volt Irene Dorner. 467 00:31:44,944 --> 00:31:47,196 köszönöm, Levin elnök és Coburn szenátor. 468 00:31:47,280 --> 00:31:50,575 A nevem Irene Dorner és elnök-vezérigazgatóként szolgálok 469 00:31:50,658 --> 00:31:55,163 HSBC Bank, USA, és a HSBC North America Holdings Inc. 470 00:31:55,246 --> 00:31:58,875 A mi hallásunk szerint Az HSBC nem cáfolta a tényeket. 471 00:31:58,958 --> 00:32:01,878 Ehelyett azt mondták, "Igyekszünk jobbat csinálni." 472 00:32:01,961 --> 00:32:06,674 az HSBC megfelelőségi előzményei, a mai vizsgálat szerint elfogadhatatlan. 473 00:32:07,050 --> 00:32:11,554 Az HSBC nagyon kemény leckéket tanult az elmúlt évek tapasztalatai alapján, 474 00:32:11,638 --> 00:32:15,433 de nagyon lényeges lépéseket tettünk a problémák megoldására 475 00:32:15,516 --> 00:32:19,062 hogy mi, szabályozóink és ez az albizottság azonosította. 476 00:32:19,145 --> 00:32:21,856 A probléma az, évek óta ezt mondják 477 00:32:21,940 --> 00:32:24,484 és a problémák nem oldódnak meg. 478 00:32:25,568 --> 00:32:29,197 Drogpénzzel foglalkozol itt. Ezt nem szabad megtennie. 479 00:32:29,280 --> 00:32:30,907 Ez törvénybe ütközik. 480 00:32:30,990 --> 00:32:34,577 A HSBC-t nem egyszer elkapják, és azt mondják: 481 00:32:34,661 --> 00:32:37,997 "Igazad van, a jövőben óvatosabbak leszünk." 482 00:32:38,081 --> 00:32:43,002 Egyetért-e azzal, hogy tekintettel a múltbeli kötelezettségekre amelyeket nem őriztek meg, 483 00:32:43,086 --> 00:32:46,047 hogy a bankot súlyos bizonyítási teher terheli, 484 00:32:46,130 --> 00:32:51,177 mind a viselkedés megváltoztatását illetően és a kultúra megváltoztatásáról? 485 00:32:51,260 --> 00:32:55,014 Teljesen világos, hogy voltak kudarcaink a múltban, amit nagyon sajnálunk. 486 00:32:55,098 --> 00:32:58,309 És egyetértenék hogy van egy utunk 487 00:32:58,393 --> 00:33:02,730 hogy visszaszerezzük szabályozóink bizalmát és önmaga is ebben az albizottságban. 488 00:33:02,814 --> 00:33:04,107 Üdvözöljük a vállalásokat. 489 00:33:04,190 --> 00:33:05,733 Örömmel fogadjuk a bocsánatkérést. 490 00:33:05,817 --> 00:33:08,903 De van ez a kínos kérdés az elszámoltathatóságról, 491 00:33:08,987 --> 00:33:11,364 amelyeket másoknak kell megítélniük. 492 00:33:16,119 --> 00:33:19,789 Az elsődleges szerepe az amerikai ügyész valóban ügyész. 493 00:33:20,456 --> 00:33:24,919 Ön kábítószer-bűncselekményekért üldöz, fegyveres bűncselekmények, fehérgalléros bűncselekmények, 494 00:33:25,003 --> 00:33:27,797 az összes szövetségi bűncselekmény amit a Kongresszus hozott létre. 495 00:33:29,215 --> 00:33:33,636 És így a Barton Adams-ügy, csak nagyon gyorsan terjedt ki.re 496 00:33:33,720 --> 00:33:35,805 És 2008-tól 2010-ig 497 00:33:35,888 --> 00:33:38,975 A nyomozóink dolgoztak rajta és több ezer órát beletesz.be 498 00:33:41,602 --> 00:33:45,606 Bármikor, amikor egy ügyész el akarja venni bankon pénzmosási ügyek miatt, 499 00:33:45,690 --> 00:33:47,608 mennie kell az igazságügyi minisztériumon keresztül 500 00:33:49,068 --> 00:33:53,072 Asset Forfeiture néven ismert és az Igazságügyi Pénzmosás Szekciót 501 00:33:55,491 --> 00:33:59,829 Ez a nyugat-virginiai ügyész, ezen dokumentumok szerint, 502 00:33:59,912 --> 00:34:02,206 kész volt vádat emelni a bank ellen. 503 00:34:02,290 --> 00:34:05,793 Ez óriási lépés lett volna. Példa nélküli lett volna. 504 00:34:07,795 --> 00:34:09,672 2010. szeptember elején 505 00:34:09,756 --> 00:34:12,759 Azt mondták, hogy szükségem van rá hogy elmenjen Washington D.C.be 506 00:34:12,842 --> 00:34:14,969 találkozni Lanny Breuerrel, 507 00:34:15,053 --> 00:34:17,096 ki volt a főügyész-helyettes 508 00:34:17,180 --> 00:34:19,780 a Bűnügyi Osztály felelőse az Igazságügyi Minisztériumról 509 00:34:19,849 --> 00:34:21,893 és Loretta Lynch is, aki annak idején 510 00:34:21,976 --> 00:34:25,188 az Egyesült Államok ügyésze volt a New York-i keleti körzetnek 511 00:34:26,647 --> 00:34:28,024 Az értekezlet végén 512 00:34:28,107 --> 00:34:32,737 Néhány nappal később hívást kaptam Breuer főügyész-helyettestől 513 00:34:32,820 --> 00:34:34,572 arra kér, hogy álljak le. 514 00:34:35,782 --> 00:34:37,784 És mondtam neki, hogy ezt nem tehetem meg. 515 00:34:37,867 --> 00:34:42,163 Túl sokáig dolgoztunk. Mi fejlődtünk néhány igazán fontos információ. 516 00:34:42,789 --> 00:34:46,542 Ez a per volt a világ egyik legnagyobb bankja, 517 00:34:46,626 --> 00:34:49,045 és mi csak meg akartunk győződni erről 518 00:34:49,128 --> 00:34:52,173 ha lenne olyan egyén, akinek lennie kellene felelősségre vonták, ő volt. 519 00:34:52,256 --> 00:34:57,095 És hogy ha a bankot tartanák bűnös beismerésen keresztül felelősségre vonható, 520 00:34:57,178 --> 00:35:01,015 ami a charter megvonásához vezethet az Egyesült Államokban, 521 00:35:01,099 --> 00:35:03,142 hogy végig kellene látnunk. 522 00:35:04,393 --> 00:35:06,729 De megkért, hogy álljak félre. 523 00:35:06,813 --> 00:35:11,818 Azt mondta, hogy még folytathatjuk hogy nyomozzon Dr. Adams és felesége,ben 524 00:35:11,901 --> 00:35:16,072 hanem hogy le kellene állnunk a HSBC-re nézve. 525 00:35:22,620 --> 00:35:27,250 Jó napot és köszönöm, hogy eljöttél. 526 00:35:27,333 --> 00:35:29,752 Pontosan emlékszem arra a napra. 527 00:35:30,336 --> 00:35:32,588 Otthon voltam Jersey Cityben. 528 00:35:32,672 --> 00:35:35,633 Sok barátom volt akik a Wall Streeten dolgoznak. 529 00:35:35,716 --> 00:35:39,846 Valahogy vártunk hogy lejöjjön a település 530 00:35:39,929 --> 00:35:43,141 és legtöbbünk arra számított hogy elég durva lenne. 531 00:35:43,224 --> 00:35:48,312 Ma azért vagyunk itt, hogy bejelentsük a bejelentést az HSBC Bank elleni bűnvádi eljárásról, 532 00:35:48,396 --> 00:35:54,277 mind az egyesült államokbeli szervezet, az HSBC US, és a szülő HSBC Csoportt 533 00:35:54,360 --> 00:35:56,904 tartós és rendszerszintű kudarca miatt 534 00:35:56,988 --> 00:35:59,699 védekezni a korrupció ellen pénzügyi rendszerünkről 535 00:35:59,782 --> 00:36:04,871 kábítószer-kereskedők és más bűnözők és az Egyesült Államok szankciós törvényeinek kijátszásáért. 536 00:36:04,954 --> 00:36:09,083 És az HSBC volt az mindannyian néztük, mondván: 537 00:36:09,167 --> 00:36:11,502 „Ez az ahol tárgyalásra kell menniük. 538 00:36:12,128 --> 00:36:15,548 El kell fogadniuk ezeket az embereket és őket valakit el kell hagyni érte." 539 00:36:15,631 --> 00:36:20,720 Mert a HSBC volt valami hogy egy mondatban megértené.t 540 00:36:20,803 --> 00:36:24,974 Gazdag bankárok mosakodása 800 millió dollár 541 00:36:25,057 --> 00:36:30,229 gonosz drogbandák és kábítóterroristák számára akik levágják az emberek fejét. 542 00:36:30,313 --> 00:36:33,691 Az HSBC-t felelősségre vonják 543 00:36:33,774 --> 00:36:37,945 lenyűgöző, lenyűgöző kudarcokért a felügyelet és még rosszabb. 544 00:36:38,029 --> 00:36:42,450 Még az ügyészek is akivel akkoriban beszéltem, 545 00:36:42,533 --> 00:36:46,913 bűnüldöző források, azt hitték, hogy ha valaha is lesz idő 546 00:36:46,996 --> 00:36:51,250 pénzmosással vádolsz egy bankot, ez az. 547 00:36:51,334 --> 00:36:56,923 Az HSBC elismerte bűnösségét a ma benyújtott négyszámos információhoz, 548 00:36:57,381 --> 00:37:00,885 amely két jogsértést állapít meg a banktitokról szóló törvényét 549 00:37:00,968 --> 00:37:04,680 az Internacionálé megsértése Rendkívüli gazdasági hatalomról szóló törvényet 550 00:37:04,764 --> 00:37:09,185 vagy IEPA, és megsértése a Kereskedés az ellenséggel törvényet 551 00:37:09,268 --> 00:37:11,938 A határozatának részeként ezekből a díjakból, 552 00:37:12,021 --> 00:37:17,818 Az HSBC beleegyezett, hogy 1,256 milliárd dollárt veszít el. 553 00:37:18,611 --> 00:37:23,741 Meg is állapodtak hogy fizessen 665 millió dollár polgári büntetést. 554 00:37:25,576 --> 00:37:27,495 A megállapodás megszületett. 555 00:37:28,120 --> 00:37:31,290 1,9 milliárd dolláros bírságot fizettek. 556 00:37:31,374 --> 00:37:34,877 Ez öt hét nyeresége az HSBC-nek. 557 00:37:34,961 --> 00:37:39,298 Azt hittük, naivan, hogy ez másképp lesz. 558 00:37:39,382 --> 00:37:41,302 De nem volt másképp. Pontosan ugyanaz volt. 559 00:37:41,384 --> 00:37:45,096 Amivel végül az volt halasztott vádemelési megállapodás. 560 00:37:45,179 --> 00:37:48,891 Elhalasztott vádemelés megállapodás a HSBC-vel, 561 00:37:48,975 --> 00:37:51,727 valójában jelentése nem lesz vádemelés 562 00:37:51,811 --> 00:37:53,813 a bank vagy annak felső vezetői, 563 00:37:53,896 --> 00:37:57,817 több mint egy évtizedes üzletelés ellenére bűnözőkkel és terroristákkal. 564 00:37:57,900 --> 00:38:00,778 Az HSBC elkötelezte magát és beleegyezett 565 00:38:00,861 --> 00:38:06,200 a bónuszkompenzáció részleges elhalasztására legfelsőbb vezetői számára... 566 00:38:06,284 --> 00:38:11,247 Egyesek bónuszainak egy része a vezető tisztségviselők közül visszatartották. 567 00:38:11,330 --> 00:38:12,456 Csak egy adag. 568 00:38:12,540 --> 00:38:16,335 Öt éves mandátumban állapodtak meg e halasztott vádemelési megállapodás értelmében, 569 00:38:16,419 --> 00:38:20,673 céges monitorral és igénnyel a folyamatos együttműködésről. 570 00:38:20,756 --> 00:38:24,885 Ez nem volt jellemző Északnyugat-Virginia sajtótájékoztatója. 571 00:38:24,969 --> 00:38:28,431 Brooklynban volt. Jelentősebb hálózatokból voltak riporterei 572 00:38:28,514 --> 00:38:32,727 hogy a hatóköre miatt részt vett ügy. És voltak jó kérdések is. 573 00:38:32,810 --> 00:38:36,564 Londonban az elemzők szerint a bank ezt a költséget könnyen el tudja viselni. 574 00:38:36,647 --> 00:38:39,442 38 milliárd dollár nyereséget értek el az elmúlt két évben. 575 00:38:39,525 --> 00:38:41,861 - Tényleg ennyire jelentős? - Hát, azt hiszem... 576 00:38:41,944 --> 00:38:43,422 Tényleg számon kérni a bankot? 577 00:38:43,446 --> 00:38:46,282 Nézd, itt a célunk nem az HSBC lebuktatása. 578 00:38:46,365 --> 00:38:50,119 Nem kell szisztémás hatást okozni a gazdaságról. 579 00:38:50,202 --> 00:38:53,581 Nem embereknek való munkahelyek ezreit veszíteni. Ez a... 580 00:38:53,664 --> 00:38:55,166 Nem ezt érdemlik? 581 00:38:55,249 --> 00:38:58,002 Végül senki ellen nem emeltek vádat bármilyen bûnnel, 582 00:38:58,085 --> 00:39:01,005 és egy személyt sem büntettek meg bármennyi pénzt. 583 00:39:01,088 --> 00:39:04,133 Itt van ez a nagy bank, ez lényegében kikerült a horogból. 584 00:39:04,216 --> 00:39:06,969 Megbírságolták, de ez gyorshajtási jegy. 585 00:39:07,053 --> 00:39:10,097 Ha a Sinaloa kartellnek volt beleegyezett abba, hogy nem folytat több kábítószer-csempészetet, 586 00:39:10,181 --> 00:39:12,558 te is elhalasztod a vádemelést az ő esetükben? 587 00:39:12,641 --> 00:39:14,810 Nos, azt hiszem ez egy kis hiperbola. 588 00:39:14,894 --> 00:39:16,562 Nézd, én... 589 00:39:16,645 --> 00:39:18,272 Ha ezt nézed, 590 00:39:18,356 --> 00:39:20,775 az egyik dolog gondolnunk kell arra is, 591 00:39:20,858 --> 00:39:24,904 őszintén szólva, kik azok az ártatlan emberek itt? 592 00:39:29,658 --> 00:39:33,662 A bank közötti kapcsolat aki saját bevallása szerint volt 593 00:39:33,746 --> 00:39:37,792 a preferált pénzintézet a drogkartellekről, 594 00:39:37,875 --> 00:39:41,796 a legbrutálisabb szervezetek a Földön, oké? 595 00:39:41,879 --> 00:39:44,507 Az a kapcsolat között az adott magatartást 596 00:39:44,590 --> 00:39:50,638 és a Mexikóban lemészárolt több mint 100 000 ember tényleg meg kell csinálni. 597 00:39:52,348 --> 00:39:55,935 Nehezen hittük el, nyomozócsoportként, 598 00:39:56,018 --> 00:39:59,730 hogy a felsőbb szintű vezetés nem tudta a történtekről. 599 00:40:00,689 --> 00:40:03,984 Ez a mi elméletünk volt, amit a bank ismerte mi történt, 600 00:40:04,068 --> 00:40:07,446 hogy jó volt az üzletnek, hogy jót tett a lényegnek,nek 601 00:40:07,530 --> 00:40:09,990 de nem akarta, hogy megszűnjön, 602 00:40:10,074 --> 00:40:13,536 mert az akkor befolyásolná a haszonkulcsát. 603 00:40:15,496 --> 00:40:18,124 Eric Holder volt az akkori főügyészt 604 00:40:18,207 --> 00:40:22,420 És amit megtudtunk, az az a szabályozó az Egyesült Királyságban 605 00:40:22,503 --> 00:40:27,550 nagyon nyomta az ügyet és azt mondta: „Kérlek, ne emelj vádat az HSBC ellen 606 00:40:27,633 --> 00:40:29,885 mert lesz hatalmas anyagi kihatással." 607 00:40:30,845 --> 00:40:32,805 Eric Holder megvette ezt az érvet. 608 00:40:34,265 --> 00:40:35,599 Arra gondolsz, 609 00:40:35,683 --> 00:40:38,185 ki csinálja a szabályozást, ki csinálja ezeket az eseteket? 610 00:40:38,269 --> 00:40:41,147 Eric Holderre gondol és Lanny Breuer, 611 00:40:41,230 --> 00:40:43,983 megint mindketten jöttek ugyanattól a nagy ügyvédi irodától, 612 00:40:44,066 --> 00:40:45,818 Covington és Burling Washingtonban 613 00:40:45,901 --> 00:40:48,362 melyik képviselte szinte az összes túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen a bank. 614 00:40:48,446 --> 00:40:50,156 Ezt tudják, amikor elmennek, 615 00:40:50,239 --> 00:40:52,119 amint visszamennek a magánszektornak 616 00:40:52,158 --> 00:40:56,579 Értékes partnerséget fognak kapni évi három, négy, ötmillió dollár.ban 617 00:40:56,662 --> 00:41:01,625 De ha túl durva az ügyfélkörrel szemben, hogy a partnerség esetleg nem létezik. 618 00:41:01,709 --> 00:41:06,297 Tehát van egy erős ösztönző hogy bizonyos módon viselkedj 619 00:41:06,380 --> 00:41:07,965 az általad szabályozott emberek felé. 620 00:41:09,049 --> 00:41:12,261 Az igazságügyi minisztérium az OCC-hez ment, és megkérdezték:t 621 00:41:12,344 --> 00:41:15,264 "Mi fog történni? Megtehetjük?" 622 00:41:16,182 --> 00:41:18,684 Tudod, azt hiszem, fedezéket akartak, 623 00:41:18,767 --> 00:41:24,148 hogy ha ezt teszik, és baj van, nem rajtuk van. 624 00:41:24,231 --> 00:41:27,401 De senki sem volt hajlandó hogy ezzel vigaszt nyújtson nekik. 625 00:41:27,485 --> 00:41:29,820 És azt hiszem, tudod, Lanny Breuer, 626 00:41:29,904 --> 00:41:32,048 a bűnügyi osztály vezetője, választani kellett. 627 00:41:32,072 --> 00:41:36,452 Mert pénzügyi válságban voltunk még mindig kimászik ebből az országból. 628 00:41:36,535 --> 00:41:43,083 És őszintén szólva senki sem tudta, mi lesz az következménye, ha ezt teszi, ha vádat emel. 629 00:41:43,959 --> 00:41:45,836 Amikor az HSBC egyezség lejött, 630 00:41:45,920 --> 00:41:48,631 Volt szerkesztőség pénzügyi újságokban, amelyek azt írták: 631 00:41:48,714 --> 00:41:50,633 "Ez mindenkinek rossznak tűnik." 632 00:41:51,509 --> 00:41:55,846 És ez jelentős jelzés volt hogy puha tapintású település volt... 633 00:41:59,642 --> 00:42:03,938 hogy még a pénzügyi sajtó is úgy gondolta ajándék volt. 634 00:42:04,021 --> 00:42:08,192 Valószínűleg börtönbe kerülsz ha elkapnak egy uncia kokainnal. 635 00:42:08,275 --> 00:42:12,446 Ha ez többször megtörténik, megteheti menj börtönbe életed végéig. 636 00:42:12,530 --> 00:42:16,450 De nyilván, ha közel egymilliárd dollárt mos ki 637 00:42:16,534 --> 00:42:21,121 kábítószer-kartellek és megsértik nemzetközi szankcióink, 638 00:42:21,205 --> 00:42:24,792 a céged pénzbírságot fizet és te hazamész és aludj a saját ágyadban éjjel. 639 00:42:24,875 --> 00:42:27,545 Minden egyes egyén ehhez kapcsolódik. 640 00:42:27,628 --> 00:42:30,130 Szerintem ez alapvetően rossz. 641 00:42:30,214 --> 00:42:34,885 Ez nem egyenlő a törvény szerinti igazságszolgáltatással. Ez nem elszámoltathatóság. 642 00:42:34,969 --> 00:42:37,137 Nem gondolja, hogy könnyen ment a bank? 643 00:42:37,221 --> 00:42:39,807 Nem, és nem hiszem a bank szerint könnyen ment. 644 00:42:39,890 --> 00:42:43,769 Én tényleg nem. Nem hiszem, hogy könnyen ment a bank, nem. 645 00:42:45,312 --> 00:42:48,524 A halasztott vádemelés egy része megállapodási folyamatt 646 00:42:48,607 --> 00:42:52,528 lesz-e valamiféle beengedés a cégtől 647 00:42:52,611 --> 00:42:54,613 hogy valamit rosszul csináltak. 648 00:42:55,656 --> 00:42:59,285 Meg kell értened, ezek a felvételek jönnek ki 649 00:42:59,368 --> 00:43:03,330 az HSBC ügyvédeinek hada után 650 00:43:03,914 --> 00:43:06,709 tárgyaljanak, amilyen keményen tudnak a Tanszékvel 651 00:43:06,792 --> 00:43:10,129 hogy megszerezze a nyelvet amennyire csak tudják felvizezni. 652 00:43:11,046 --> 00:43:13,632 Tapasztalatból tudom, hogy ez a folyamat. 653 00:43:20,889 --> 00:43:23,350 Igen, szerintem ezt. 654 00:43:27,438 --> 00:43:28,606 Folytasd az elsővel. 655 00:43:30,566 --> 00:43:31,984 tovább tartom. 656 00:43:33,819 --> 00:43:36,697 "Az alábbi tényállás hivatkozással szerepel 657 00:43:36,780 --> 00:43:39,742 részeként a halasztott vádemelési megállapodás." 658 00:43:39,825 --> 00:43:44,538 "HSBC Bank USA és HSBC Holdings ezennel elfogadom és kikötik 659 00:43:44,622 --> 00:43:47,082 hogy a következő információkat igaz és pontos." 660 00:43:47,166 --> 00:43:53,130 "HSBC Bank USA és a HSBC Holdings elfogadja..." 661 00:43:53,213 --> 00:43:56,133 „...hogy ők felelősek a tettekért megfelelő tisztjeik, 662 00:43:56,216 --> 00:44:00,929 igazgatók, alkalmazottak és ügynökök, mint ebben az ügyészségi megállapodásban foglaltak szerint." 663 00:44:01,013 --> 00:44:03,557 "Ha ez az ügy tárgyalásra kerülne, 664 00:44:03,641 --> 00:44:06,143 a tanszék bebizonyítaná minden kétséget kizáróan 665 00:44:06,226 --> 00:44:09,897 elfogadható bizonyítékokkal az alább állított tényeket 666 00:44:09,980 --> 00:44:14,109 és a bűnügyi tájékoztatóban kifejtve csatolva ehhez a megállapodáshoz." 667 00:44:14,193 --> 00:44:18,405 "2006 és 2010 között az HSBC Bank USA 668 00:44:18,489 --> 00:44:21,659 megsértette a BSA-t és végrehajtási rendeletei." 669 00:44:21,742 --> 00:44:25,371 "Specifically, HSBC Bank USA ignored the money laundering risks 670 00:44:25,454 --> 00:44:28,832 associated with doing business with certain Mexican customers 671 00:44:28,916 --> 00:44:31,835 and failed to implement a BSA/AML program 672 00:44:31,919 --> 00:44:34,505 ez megfelelő volt to monitor suspicious transactions." 673 00:44:34,588 --> 00:44:37,466 "As a result of these concurrent AML hibák, 674 00:44:37,549 --> 00:44:40,803 legalább 881 millió dollár in drug trafficking proceeds..." 675 00:44:40,886 --> 00:44:44,390 "...including proceeds of drug trafficking by the Sinaloa cartel in Mexico, 676 00:44:44,473 --> 00:44:46,975 and the Norte del Valle cartel Kolumbiában..." 677 00:44:47,059 --> 00:44:51,313 "...were laundered through HSBC Bank USA anélkül, hogy észlelnék." 678 00:44:51,397 --> 00:44:54,108 "From at least 2000 to 2006, 679 00:44:54,191 --> 00:44:57,277 HSBC group knowingly and willfully engaged 680 00:44:57,361 --> 00:45:00,114 magatartásában és gyakorlatában outside the United States 681 00:45:00,197 --> 00:45:05,744 that caused HSBC Bank and other financial institutions located in the United States 682 00:45:05,828 --> 00:45:09,498 a kifizetések feldolgozásához in violation of US sanctions. 683 00:45:09,581 --> 00:45:11,208 To hide these transactions, 684 00:45:11,291 --> 00:45:14,753 HSBC Group affiliates altered and routed fizetési üzenetek 685 00:45:14,837 --> 00:45:18,632 in a manner that ensured that payments involving sanctioned countries 686 00:45:18,715 --> 00:45:21,093 és az entitásokat nehézség nélkül törölték 687 00:45:21,176 --> 00:45:24,805 a HSBC Bankon (USA) keresztül, New York megyében és másutt." 688 00:45:29,560 --> 00:45:31,019 Látod, mindent elismertek. 689 00:45:34,606 --> 00:45:38,193 Hihetetlen. Ez, um... 690 00:45:39,945 --> 00:45:41,447 Ez egy beismerés. 691 00:45:45,701 --> 00:45:48,620 Számomra megdöbbentő ezt olvasni. Igen. 692 00:45:48,704 --> 00:45:50,247 Milyen érzéseket vált ki belőled? 693 00:45:51,498 --> 00:45:57,463 Az elején beszéltünk a tényről hogy itt, Nyugat-Virginiában, van... 694 00:45:57,546 --> 00:46:01,633 Lehet, hogy az epicentrumban vagyunk a drogprobléma az egész országban. 695 00:46:01,717 --> 00:46:05,220 Mi vezetjük a nemzetet a kábítószer-túladagolás miatti halálozások terén egy főre jutó alapon. 696 00:46:05,304 --> 00:46:11,727 És így hallani, hogy van egy bank ami lehetővé teszi a Sinaloa drogkartell számára 697 00:46:11,810 --> 00:46:15,189 pénzt mozgatni hogy tovább működhessen, 698 00:46:15,272 --> 00:46:21,445 és tovább nyomja a heroint Mexikótól Appalachiáig, 699 00:46:21,528 --> 00:46:26,575 Nyugat-Virginia északi részén, még felkavaróbbá teszi, 700 00:46:26,658 --> 00:46:28,827 mert a kormánynak volt lehetősége 701 00:46:28,911 --> 00:46:34,124 hogy jobb munkát végezzen kezelni ezt a magatartást, és ez kudarcot vallott. 702 00:46:40,339 --> 00:46:44,968 Az Egyesült Államoknak ez a következtetése kormány számomra csak egy újabb bizonyítékt 703 00:46:45,052 --> 00:46:50,849 hogy ez az egész háború a drogkartellek ellen csak hamis. Nem az igazi. 704 00:46:51,725 --> 00:46:54,853 Mert ha tényleg harcolni akarnak ellenük, 705 00:46:54,937 --> 00:46:59,733 harcolniuk kell a bankok ellen amelyek segítenek nekik mozgatni a pénzt. 706 00:47:03,987 --> 00:47:05,364 Igazságtétel történt itt? 707 00:47:08,158 --> 00:47:09,868 Ez nehéz kérdés megválaszolni. 708 00:47:11,495 --> 00:47:13,455 Soha nem engednénk az ilyesmit 709 00:47:13,539 --> 00:47:15,123 ha másfajta emberről van szó. 710 00:47:16,875 --> 00:47:18,210 Hanem azért, mert ők fehér emberek 711 00:47:18,293 --> 00:47:22,798 akik szép autókat vezetnek és élek Connecticutban vagy bármiben, 712 00:47:22,881 --> 00:47:25,551 leszállnak. Ez a valóság. 713 00:47:26,760 --> 00:47:30,055 Ez egy teljesen más folyamat. 714 00:47:30,138 --> 00:47:34,434 Nem tartóztatnál le egy drogdílert majd bemegy egy hátsó szobába 715 00:47:34,518 --> 00:47:37,813 és hozzon létre egy települést amely lehetővé tette a személy megtartáját 716 00:47:37,896 --> 00:47:42,109 az otthona, a családja, az életmódja, az autói, mindazok a dolgok. 717 00:47:42,192 --> 00:47:43,792 De ezt tették ezzel az esettel. 718 00:47:45,279 --> 00:47:48,198 És formalizálták amit már mindenki tudott, 719 00:47:48,282 --> 00:47:52,202 ami akkor volt, amikor ezek a cégek annyira rendszerszinten fontossá válnak 720 00:47:52,286 --> 00:47:54,580 az a vádemelés akár a bennük lévő egyéneket 721 00:47:54,663 --> 00:47:59,084 a világgazdaság megzavarásával fenyeget, akkor túl nagyok a börtönhöz. 722 00:47:59,167 --> 00:48:02,170 Ők egy osztály tagjai az nem börtönbe zárható.